祁同伟表示完要征集大家的意见后。
经侦总队的吴德海首先发言:
“祁厅长,在座的各位领导、同志。”
“我认为针对电信诈骗的工作,当前最大的问题在于各单位各部门之间存在壁垒,无法做到及时有效的沟通与协作。”
“反观诈骗分子却总能精准地找到我们各部门之间的结合漏洞,利用我们的制度空隙作案。”
他翻开笔记本,举例说明:“比如昨天,网监部的同事告知我们有受害者正在向诈骗账户转账。我们经侦这边也是第一时间就作出了紧急应对,但是等我们走完与银行的沟通、请示、确认等流程后,时间已经过去了两个多小时。”
“而诈骗分子那边呢?资金一到账,他们往往能在短短几分钟之内就通过多个账户之间层层转移,等我们冻结问题账户时,资金早都已经被取现或是转到境外了。”
吴德海说的很在理,在场人听了均不住点头。
接着吴德海又继续汇报他的第二点观察:
“至于第二点,就是当前社会上有很多投机分子在有意识的协助电信犯罪,但我们却没法对其作出相应处罚。”
“比如有些人明知道对方在实施犯罪,钱的来路不明,但是在高额利益的诱惑下,还是会主动提供银行卡、手机卡,或者开设网店来协助对方洗钱。”
“诈骗资金一旦进入这些人头账户,往往会在极短时间内经过几十个账户的复杂流转,最后流向境外。等我们查到第三级账户时,资金已经不知所踪。”
“而这些提供账户的人,却往往可以用不知情为借口逃避打击。”
“所以我认为,必须提高这种帮助型犯罪的违法成本,同时要督促银行加强开户审核和异常交易监测。对于短期内频繁开户、账户流水异常的人员,应该建立黑名单制度,从源头上遏制这种犯罪帮凶的滋生。”(帮信罪,2015年11月1号开始实施。)
...
“啪啪啪!”
“说的好!”
祁同伟忍不住轻轻鼓掌:“吴队长刚才提的这两点建议非常好。”
“先说第二点,我们目前虽然无法直接立法惩治这种帮助型犯罪,但是我会亲自跟上级部门提议,申请出台相应的法条,来对这种为网络犯罪提供技术支持或帮助的行为施以相应的处罚。”
“至于第一点,我提议成立一个由省公安厅牵头,银监、各大银行、通信运营商共同参与的反网络诈骗专项行动小组,建立常态化应急联动机制。以提升我们的响应速度和办案效率。”
……
“成立一个跨部门的专项小组,启用快速联动机制?”
“就和之前的行政服务中心一样?”网监总队长徐勤第一个响应。
“没错!”祁同伟肯定道:“诈骗犯罪团伙采用的是团结协助模式,我们自然也不能靠单打独斗来应对。”
“把专业的事情让给专业的人来做。”
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