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第4210章 跨境资金转移(2 / 2)

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法院召开了专门的“追赃听证会”,赵兴平及其律师,检察官共同出席。

听证会最终裁定,赵兴平在瑞士银行的18亿资金,属于诈骗所得,而且没有直接证据,证明这笔钱来自瓜尔多国商业银行。

所以,法院依法予以罚没!

然后司法部门向瑞士银行提交了相应证据材料,要求瑞士银行将这笔钱转到国内指定银行--

水南市城市银行!

在各方协作下,整个过程只用了五天!

司法部门和瑞士银行交涉的同时,秦东旭启程去了省城,见到了姜皓文书记。

18亿的跨境资金转移,出境是问题,入境同样是问题!

牵扯到的可不是只有瑞士银行的审核机构,还有国内的金融部门。

这笔钱只要汇入,就立刻会触发央行反洗钱监测分析中心的最高级别警报!

另外,国家外汇管理局,公安部经侦局,国家税务总局,都有可能会介入。

这些部门都要协调好。

不然好不容易搞定了瑞士银行,最终却被国内部门给卡了回去,那才叫糟糕。

但秦东旭一个小小的市长,还没有能力同时协调这么多部门,让他们给这笔钱开绿灯。

只能向省里求援,由省里去沟通协调这些部门。

省委姜皓文办公室。

姜皓文明白秦东旭的意思后,一脸无语的说道:

“我说你小子太异想天开了吧?”

“你是什么钱的主意都敢打啊!”

“那是人家瓜尔多国商业银行的钱,你也知道,按照国际法条,应该归还人家的。”

“我们强行把钱罚没,有损我们的国际形象,破坏我们的国际信誉啊。”

“你们市中级法院这个听证会,开的也太草率了吧?”

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