秦云东沉吟片刻,摇摇头:“赫石资本是金融外企,身份特殊又很敏感,没有上级的授权最好不要启动调查。还是尽量采取外围调查取证的方式进行,不要给某些人借力打力的机会。”
他之所以不让倪婉虹去碰赫石资本,还有一个重要的原因。
上级正在准备对赫石资本进行刑事立案,此时处置组不能打草惊蛇,留给赫石资本从容应对时间。
下午三点,W省常委会例行会议准时召开。
长条形会议桌前,坐在主位的鲍乾清按惯例主持会议。
会议主要是围绕全省三季度经济运行情况、重点项目建设、民生保障等议题进行讨论。
直到议程最后一项,才是听取“伍东专案工作进展”的专题汇报。
秦云东面前摆着厚厚的卷宗和一台打开的笔记本电脑,他的汇报简明扼要,条理清晰。
他先汇报了专案组赶赴霉国嘉州萨托市后工作经过。
从入驻酒店开始,专案组就一直处于被监视和被骚扰的过程中,但这些并没有影响专案组的工作情绪。
通过与当地执法单位和金融机构的合作,以及省处置组提供的线索,专案组不断获得新进展,现在已经确认霍企天利用赫石资本的资金通道,将伍东的违法收入持续流向海外,接收方是现在加入霉国籍晓彤,以及伍东在霉国嘉州的企业——启东投融资公司。
晓彤目前生活在嘉州萨托市的豪宅豪车以及日常消费,以及在加勒比地区的度假别墅和银行存款均来自伍东的赃款。
启东投融资公司则利用伍东的赃款在霉国投资股市、债市和房地产。
秦云东接着汇报了根据资金流向查到了外逃分子继红英的下落,并确认继红英的赃款通过科州冷泉市的金色玩家夜总会漂泊后,分别流向继红英的银行账户,以及欧美十几家金融机构。
秦云东一口气讲了二十多分钟,每一个证据都有大量的文件和资料支撑,逻辑严谨,内容详实。
常委们大多认真听着,不时在笔记本上记录。
唯独鲍乾清,从会议开始就靠在椅背上,手里把玩着一支钢笔,脸上没什么表情,只有镜片后的目光偶尔闪动一下,不知道在想些什么。
“……基于以上情况,专案组下一步的工作重点是:第一,尽早对境内涉案人员实施抓捕,补充证据链;第二,深化与外方协作,全力追缴外逃资金,并推动晓彤和继红英等犯罪分子遣返;第三……”
秦云东说到这里,停顿了一下,目光扫过全场,最后落在鲍乾清脸上。
“第三,我们掌握的证据显示,赫石资本涉嫌为犯罪嫌疑人及其团伙提供非法资金通道、协助洗钱等行为。我们建议省委上报并协调相关部门,审慎推进调查。”
秦云东讲完后,拿起保温杯喝茶,静等鲍乾清如何出招。
会议室里,大多数常委的脸色都不太好看。
W省刚和赫石资本东大公司签署战略投资项目,现在就要对其立案,这造成的后果谁承担得起?